วันที่ 4 ธันวาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC : ANTI CYBER SCAM CENTER) โดย กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.อัคนี ณ บางช้าง สว.กก.4 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ชุดปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย

ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซ่องโจร และฟอกเงิน” พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย

1.เงินสด จำนวน 1,196,100 บาท
2.สร้อยข้อมือทองคำ จำนวน 1 เส้น
3.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 7 เครื่อง
4.เครื่องนับเงินสด จำนวน 1 เครื่อง
5.สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 6 เล่ม
6.หนังสือเดินทาง จำนวน 1 เล่ม
7.รถยนต์ จำนวน 2 คัน
8.บัตรกดเงินสด จำนวน 14 ใบ
9.เสื้อผ้าที่ใช้ในวันที่กระทำความผิด 6 ชุด
10. Ipad จำนวน 1 เครื่อง

พฤติการณ์สบเนื่องจาก ผู้เสียหายรู้จักกับหญิงรายหนึ่ง (ผู้ต้องหา) ซึ่งได้ทักเข้ามาพูดคุยทางแชทไลน์ โดยหญิงรายดังกล่าวมีรูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวผิวขาว รูปร่างดี หน้าตาดี แสดงลักษณะเป็นบุคคลที่มี ความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้ลงทุนทองคำในตลาดโลก ในลักษณะของการเทรดทองระยะสั้นภายใน 10 – 20 นาที โดยอ้างว่าจะมีบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์แนวโน้มให้ ผู้เสียหายมีหน้าที่เพียงลงทุนเงินทุน และให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ “Binat Thailand” และ “Thai ID” ผ่านลิงก์ที่ส่งมาในไลน์ จนผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนจำนวนหลายครั้ง เป็นเงินรวมกัน 11,645,000 บาท

ต่อมา เมื่อผู้เสียหายพยายามเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเทรดทองที่หญิงรายนี้เคยส่งมา กลับปรากฏว่า ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แอปพลิเคชันได้หายไปจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย และเมื่อพยายามติดต่อหญิงรายดังกล่าวทางไลน์ ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน สน.บึงกุ่ม เพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมา ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. ให้ทำการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม เพื่อสืบสวนและพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายคนร้ายได้แบ่งบทบาทหน้าที่กันเป็นขบวนการ ใช้เทคนิคหลบเลี่ยงการตรวจสอบหลายชั้น โดยใช้ 3 ช่องทางหลักในการรับเงินจากผู้เสียหาย คือ

1.โอนเข้าบัญชีธนาคารของม้าแถวที่ 1 ก่อนมีการโอนเงินต่อไปยังต่างประเทศ ผ่านช่องทาง payment gateway และฝากเข้าแพลตฟอร์ม ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เปลี่ยนเงินสดเป็น USDT ก่อนมีการโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้

2. นัดส่งมอบเงินสด กับกลุ่มคนร้ายที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานคร ก่อนนำเงินไปส่งมอบให้กับหัวหน้าคนจีน (บอสจีน)

3. โอนเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มขบวนการรับจ้างถอนเงินสด เพื่อเบิกถอนผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารของธนาคารเจ้าของบัญชี ก่อนนำเงินไปส่งมอบให้กับหัวหน้าคนจีน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม ทำการสืบสวนขยายผล จนสามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้จำนวน 7 คน ก่อนร่วมกันจับกุมตัวได้ ในหลายพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ดังนี้

1.กลุ่มบัญชีม้า จำนวน 1 คน

2.กลุ่มผู้มารับเงินสด จากผู้เสียหาย จำนวน 1 คน คือ

3.กลุ่มขบวนการเบิกถอนเงินสด จากผู้เสียหาย จำนวน 5 คน

ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บึงกุ่ม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป​ สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพ และ ปฏิเสธบางคน​