ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมหนุ่มดอยแม่สลอง คนไทยขายชาติ พบเป็นตัวการฟอกเงินให้แก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมติ) ในความผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” สถานที่จับกุม หน้าบ้านบริเวณ ม.6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สืบเนื่องจาก สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการถูกแก๊ง Call Center โทรหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท จึงได้ทำการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้ โดยสามารถจับกุมได้ตั้งแต่ บัญชีม้า, คนจัดหาบัญชีม้า, พนักงานคอลเซ็นเตอร์, ล่ามแปลภาษา, บอสชาวจีน และทลายเครือข่ายลักลอบพาบัญชีม้าข้ามแดน ที่บริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ปฏิบัติการLockdown the Cat)

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในออฟฟิศที่ทำการฟอกเงินให้กับแก๊ง Call Center ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ทำให้สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญในการฟอกเงินซึ่งอยู่ในออฟฟิศดังกล่าวได้เพิ่มเติม กระทั่งปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ทางการไทยมีการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างหนัก ทำให้ออฟฟิศดังกล่าวปิดทำการชั่วคราว ผู้ต้องหารายนี้จึงกลับเข้ามาประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัว ผู้ต้องหาให้การว่า ไปทำงานเป็นพนักงานในออฟฟิศฟอกเงินให้แก๊ง Call Center บริเวณโซน 3 ปอยเปต มีบอสชาวจีนเป็นเจ้าของโดยเป็นออฟฟิศฟอกเงินขนาดใหญ่ให้กับแก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง โดยได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 8-12% ในแต่ละวันจะมีเงินเข้าประมาณ 30 ล้านบาท หรือเกือบ 1 ล้าน USDT

นายเอ (นามสมมติ) เริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2566 ถึง วันที่ 13 ก.พ.2568 โดยจะมีบัญชีม้าชาวไทย เข้ามาที่ออฟฟิศทุกวัน วันละประมาณ 20 คน โดยมีนายหน้าชาวไทย เป็นคนติดต่อบัญชีม้าและพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ มาส่งให้กับนายหน้าชาวจีน โดยบอสชาวจีนจะให้ค่าบัญชีม้า บัญชีละ 8,000 -12,000 บาท ซึ่งนายเอ (นามสมมติ) ทำหน้าที่แปลภาษาให้บอสชาวจีน, เช็กแอปธนาคารที่บัญชีม้าเปิดมา, สแกนหน้าบัญชีม้าเพื่อโอนเงิน, เปลี่ยนเงินจากเงินสดในบัญชีม้าเป็น เงินดิจิทัลสกุล USDT ผ่านแอปพลิเคชันคริปโตเคอเรนซี่ Binance, Bitkub, BinanceTH, และ Orbix และโอนเงินดิจิทัลสกุล USDT เข้า Wallet ของบอสชาวจีน จากนั้นบอสชาวจีน จะกระจายโอนส่วนแบ่งเป็น USDT เข้า Wallet ของแต่ละแก๊งตามยอดเงินที่แต่ละแก๊งหลอกลวงได้