กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)  ร่วมกันจับนางสาว สุ (นามสมมุติ) อายุ26ปี  โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง  อ.แม่จัน จ.เชียงราย แจ้งข้อหา“ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมฯ และร่วมกันฟอกเงิน”

โดยผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการหลอกลวงลงทุนออนไลน์ พฤติกรรมคือ กลุ่มมิจฉาชีพได้ร่วมกันเปิดกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อโฆษณาหลอกลวงประชาชน ชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนในเว็บไซต์ ที่อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ โดยใช้อุบายหลอกลวงเหยื่อด้วยการโฆษณาว่ามีโปรแกรมพิเศษที่สามารถช่วยสร้างผลกำไรและให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินเข้าระบบไปหลายครั้ง รวมเป็นเงินสูงถึง 593,400 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ และยังถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ก่อนที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงและนำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ภายหลังรับแจ้งความ ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด จนกระทั่งสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดในเครือข่ายนี้ได้รวมทั้งหมด 9 ราย ซึ่งพบว่ามีการรับโอนเงินจากผู้เสียหาย แล้วนำไปโอนหมุนเวียนสับเปลี่ยนระหว่างบัญชีต่างๆ ในเครือข่าย พร้อมเร่งถอนเงินสดออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกปิดและอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันมีลักษณะเป็นการฟอกเงินและทำเป็นขบวนการ โดยพบว่ามีการกระทำความผิดครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง และฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป