ปิดเกมรวบตัว "แก๊งเทรดหุ้น" คาห้องเช่า ทำเหยื่อสูญเงิน 18.8 ล้าน

9 มี.ค. 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายพิ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี แจ้งข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

พฤติการณ์คดี ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายถูกชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน คอยแนะนำการเทรดและแสดงผลกำไรที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าระบบหลายครั้ง โดยในแอปพลิเคชันปรากฏ ยอดกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่าการลงทุนประสบผลสำเร็จ กระทั่งเมื่อผู้เสียหายประสงค์จะถอนเงิน กลับไม่สามารถดำเนินการได้  จึงทราบว่าถูกหลอกลวง และไม่สามารถติดต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อีก ผู้เสียหายจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดี ซึ่งผู้เสียหายสูญเสียเงินรวมกัน เป็นเงินจำนวน 18,844,372 บาท

ต่อมาจากการสืบสวนและสอบสวน พบว่ากลุ่มคนร้ายหลังจากได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ จำนวนหลายบัญชี ก่อนมีการถอนเงินสดออกมา ไม่ว่าจะเป็นการถอนผ่านตู้ ATM หรือถอนเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยเจ้าของบัญชีที่รับโอนจากผู้เสียหายเป็นผู้เบิกถอนเงินสดด้วยตนเอง เพื่อแลกกับค่าจ้าง (ม้ากด/ม้าถอนเงินสด) ซึ่งผู้ถอนเงินสดเหล่านี้จะมีผู้ควบคุมและพามาเบิกถอนด้วยเสมอ และหลังจากเบิกถอนเงินสดแล้วก็จะนำเงินสดส่งต่อให้กับผู้มีหน้าที่รับเงินสดเพื่อนำไปมอบให้กับบอสคนจีน

ซึ่งจากการสืบสวนและขยายผล มีพยานหลักฐานปรากฎว่า นายพิ มีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเงินจากกลุ่มม้ากดเงินสด เพื่อนำไปให้กับบอสคนจีน ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.โพธิกลาง จ.นครราชสีมา ได้ออกหมายจับนายพิ ไว้แล้ว กระทั่งติดตาม นายพิ ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี   จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล CRIMES สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าผู้ต้องหานี้ มีหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ จ.739/2568 ลง 17 ธันวาคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา เพื่อให้มีการซื้อ - ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก และร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือเป็นผู้สนับสนุนการฟอกเงิน” อีก 1 หมายจับ ซึ่งได้ประสาน พงส.สภ.เมืองมหาสารคาม เจ้าของคดีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหา เบื้องต้นปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา