กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นาย ตี(นามสมมุติ) อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” โดยจับกุมได้บริเวณ อาคารแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนกรณีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักผ่าน Tiktok ได้หลอกให้ลงทุนเทรดคริปโตฯ มูลความเสียหายรวม 1.8 ล้านบาท

โดยการสืบสวนพบว่า มีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าจำนวนหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันที ในพื้นที่จังหวัดพะเยา, มีการฟอกเงินผ่าน True Money Wallet และคริปโทฯ รวมทั้งมีการนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู กระทั่งมีการเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม รวบยกแก๊ง 8 ราย ทั้งจีนดำ ไทยดำ ยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท” ไปแล้วก่อนหน้านี้

จากนั้นจึงได้ขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว มีการนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงดังกล่าว ไปฟอกเงินโดยการโอนไปซื้อคริปโทฯ สกุล USDT เถื่อน กับนายตี จำนวนกว่า 30 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบัญชีม้าต่างๆ ที่นายตี แจ้ง และ นายตีจะโอนคริปโทฯ สกุล USDT ไปยังกระเป๋าของบอสจีน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของนายตี พบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อน ให้กับ แก๊ง Call Center และ เว็บพนันกว่า 300 ล้านบาท

สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าไม่รู้ว่าผู้ต้องหาที่มาซื้อ USDT กับตน นำเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายมาซื้อ