CIB ขยายผลต่อเนื่อง บุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน "premsuk365" จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขยายผลต่อเนื่องจากปฏิบัติการ "SEVENTY-FOUR MILLION" บุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน "premsuk365" จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการกวาดล้างเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบ ร่วมกันจับกุมตัว
1. นายชัย (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 8 กันยายน 2569
2. นายไพ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 8 กันยายน 2569
3. นายนัย (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากฝ่าย PREVENTION กลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงินธนาคารกรุงไทย ว่ามีบัญชีที่มีรูปแบบการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ ซึ่งเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยที่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือ “Premsuk365” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจจสอบเส้นทางการเงินพบว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองเล่นพนันออนไลน์ได้มีการโอนเงินกันต่อเป็นทอดๆ จำนวนหลายแถวหลายบัญชีในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน

โดยใช้บัญชีรับแทงพนันออนไลน์เป็นบัญชีบุคคลทั่วไป และมีบัญชีขาจ่ายพนันเป็นบัญชีนิติบุคคล จากนั้นบัญชีขารับแทงพนันจะมีการโยกเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปยังบัญชีนิติบุคคลของ Payment Gateway และเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในฐานะผู้รับประโยชน์จะสั่งการให้มีการถอนเงินของจากบัญชีในเครือข่าย และมีการเปลี่ยนเงินในบัญชีธนาคารเป็นเหรียญสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยมีเจตนาซ่อนเร้น อำพรางการได้มาของเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งบัญชีที่ปรากฏในเส้นทางการเงินมีทั้งบัญชีนิติบุคคลซึ่งเป็นบัญชีในระบบ Payment และบัญชีบุคคลธธรรมดาเพื่อให้ยากแก่การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายทั้งหมดกว่า 1,500 ล้านบาทต่อเดือน

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ “SEVENTY-FOUR MILLION” ทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “Premsuk365” ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,500 ล้านบาท
ต่อเดือน โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า ให้เช่าบัญชี และถอนเงินสดรวบรวมส่งให้เจ้าของเว็บไซต์ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 74 ล้านบาท

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนขยายผลไปยังเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการสืบสวนพบว่านายไชยวัฒน์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์และเป็นควบคุมสั่งการถอนเงิน นายอติพัฒน์ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ถอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ และนำเงินส่งให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ นายนัย (นามสมมุติ) เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ และทำหน้าที่ถอนเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และได้เข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้ง 3 ราย

จากการสอบสวนเบื้องต้นนายชัย (นามสมมุติ) ให้การรับว่าตนเป็นลูกน้องของเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยทำหน้าที่รวบรวมเงินจากผู้ที่มีหน้าที่ถอนเงิน และนำเงินไปส่งให้เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และนายไพ (นามสมมุติ) ให้การรับว่าตนมีหน้าที่ถอนเงิน และรวบรวมเงินไปส่งให้ผู้รับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ ส่วนนาย นัย (นามสมมุติ) ไม่ประสงค์ให้การในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนซึ่งจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 จุด สามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VELLFIRE Z PREMIER 1 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท