วันที่ 27 สิงหาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) โดยจับกุมได้ที่ บ้านพักในพื้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจพบข้อความโฆษณาชักชวนเล่นการพนันบนสื่อสังคมออนไลน์ ในทำนอง "ที่นี่แตกทุกวัน โปรดีอีกเพียบ" พร้อมโชว์ภาพเงินรางวัลจำนวนมาก จึงปฏิบัติการอำพรางสมัครเป็นสมาชิกทดลองเล่นด้วยตนเอง กระทั่งได้รับเงินรางวัลโอนคืนเข้าบัญชีจริง ยืนยันว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายนี้เปิดให้บริการอยู่จริง โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 76 ล้านบาท และมีผู้เล่นพนันเกี่ยวข้องกว่า 9,600 ราย

จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบเครือข่ายนี้แยกบัญชี "รับแทงหน้าเว็บ" รับเงินผู้เล่นครั้งละ 100-200 บาท กับ "บัญชีจ่ายเงินรางวัล" ออกจากกัน โดยจงใจควบคุมมิให้ยอดเงินสะสมในแต่ละบัญชีเกิน 50,000 บาท เพราะเกรงว่า หากมียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติ ธนาคารจะตรวจพบความเคลื่อนไหว สั่งอายัดบัญชี และเรียกเจ้าของบัญชีม้าไปยืนยันตัวตนถึงที่มาของรายได้ที่สาขา ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเสียบัญชีและถูกตรวจสอบเชื่อมโยงถึงตัวการได้

เมื่อบัญชีใดใกล้ครบยอดดังกล่าว จะรีบใช้บัตรเอทีเอ็มกดโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านตู้เอทีเอ็มโดยตรง ครั้งละ 20,000 ถึง 30,000 บาท ก่อนที่จะถูกธนาคารตรวจพบ ทำธุรกรรมส่วนใหญ่ในช่วงตี 1 ถึงตี 5 ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน

โดยระหว่างเข้าจับกุมตัว นายเอ (นามสมมุติ) ที่บ้านพัก พบของกลางวางกองเกลื่อนอยู่บริเวณพื้นห้องข้างโต๊ะทำงาน เพียงจุดเดียวถึง 156 รายการ รวมของกลางทั้งบ้าน 247 รายการ ประกอบด้วย สมุดบัญชีธนาคาร 91 เล่ม จาก 8 ธนาคาร ซึ่งเป็นชื่อบุคคลอื่นถึง 90 เล่ม, บัตรกดเงินสด 112 ใบ, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 เครื่อง, เงินสด 195,900 บาท, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง และซิมการ์ด 4 ซิม

จากการสอบถาม นายเอ ให้การรับสารภาพว่า รับจ้างควบคุมการเงินให้เว็บพนันออนไลน์ ได้ค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท มีหน้าที่ดูแลบัญชีรับแทงหน้าเว็บ 8 บัญชี คอยเฝ้าระวังยอดเงินไม่ให้เกิน 50,000 บาทต่อบัญชี เพราะกลัวธนาคารตรวจพบความผิดปกติแล้วอายัดบัญชี เมื่อบัญชีใดใกล้ครบยอดหรือถูกธนาคารระงับก็จะสับเปลี่ยนบัญชีถัดไปขึ้นแทนทันที ก่อนใช้บัตรเอทีเอ็มกดโอนเงินไปยังบัญชีจ่ายเงินรางวัล หมุนเวียนเช่นนี้มานานถึง 3 ปี

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด และร่วมกันฟอกเงิน" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป