วันที่ 25 ส.ค.69 สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายเป็นหญิงข้าราชการครูรายหนึ่ง ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ต่อมาได้พบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเทรดหุ้นน้ำมัน เกิดความสนใจ ร่วมลงทุนเทรดหุ้น  ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพแนะนำ และเริ่มโอนเงินลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และโอนเงินเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 บาท แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 2,450,000 บาท 

ต่อมา ตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวน จากการตรวจสอบในระบบแจ้งความออนไลน์ พบว่าคดีนี้มีความเชื่อมโยงไปยังอีก 9 คดีในหลายท้องที่ มูลค่าความเสียหายรวม กันกว่า 7,500,000 บาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 จนกระทั่งสามารถขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องจากศาลได้จำนวนหลายราย

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวได้2 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าว ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามหมายเรียกอีก 2 ราย รวม 4 ราย

เบื้องต้น ผู้ต้องหาบางรายยอมเปิดเผยว่า ตนเองพบเฟซบุ๊กบัญชีหนึ่งได้โพสต์ประกาศรับเช่าบัญชีรายสัปดาห์หรือ รายเดือน รายได้สูง และให้ค่าจ้าง 1 เปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี ตนเองจึงตัดสินใจรับโอนเงินจากกลุ่มขบวนการดังกล่าว ประมาณ 4-5 ครั้ง รวมเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท เมื่อมียอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วตนเองก็จะไปถอนเงินสดจากธนาคารแล้วนำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ตามที่ได้รับสั่งการ และได้รับค่าจ้างกลับมาประมาณ 10,000 – 20,000 บาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการกระทำความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการกระทำความผิดฐาน โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ ,เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนโดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่คนอื่นเกี่ยวข้อง ฯ”