ตำรวจกองปราบฯ รวบตัวบงการแก๊งสแกมเมอร์ ฟอกเงินเทา กว่า 8.8 ล้านบาท หนีซุกไทย

14 สิงหาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 1 ราย อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” และความผิดในราชอาณาจักรไทย ฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด” โดยจับกุมได้ ณ คอนโดมีเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สืบสวนติดตามผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง สั่งการ และจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฐาน “ฉ้อโกงและฟอกเงิน” โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผู้ต้องหารายนี้ได้เดินทางมาพบกับหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทย เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานสั่งการขบวนการสแกมเมอร์

โดยผู้ต้องหารายนี้ ได้ให้ผู้ร่วมขบวนการ ทำการสลับบัญชีธนาคารส่วนตัวของผู้ร่วมขบวนการคนอื่น เพื่อใช้เป็นบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินที่ฉ้อโกงมาได้ หลังจากนั้นได้สั่งการให้อีกคน ตระเวนลักลอบถอนเงินที่ได้มา ออกจากบัญชีธนาคาร และทำการฟอกเงิน รวมมูลค่าความเสียหายที่หมุนเวียนในขบวนการดังกล่าวกว่า 1.8 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทย กว่า 8.8 ล้านบาท และก็ได้หลบหนีมาซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากรู้ตัวว่าตนตกเป็นผู้ต้องหา กำลังจะถูกออกหมายจับจนไม่สามารถพำนักอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จึงได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนถูกออกหมายจับ โดยใช้เส้นทางการหลบหนีไปยังประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น รับภาพสารตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าตนได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำหรับฟอกเงินที่ได้มาจากขบวนการสแกมเมอร์ และหลบหนีหมายจับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาหลบซ่อนตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง  เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป