รวบเครือข่ายแก๊งลวงกู้เงิน ผ่านแอปฯ รับฟอกเงินให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ พบหมายจับติดตัวเพียบ ด้านเจ้าตัวยังให้การปฎิเสธ

วันที่ 5 สิงหาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ธนพงศ์ มีแสงเงิน สว.สส.สน.หลักสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. และ สน.หลักสอง ดำเนินการ จับกุม นายเอ (นามสมมุติ)

ในข้อหา “ร่วมกันประกอบสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงการคลังโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ร่วมกันปลอมและร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม, ร่วมกันกระทำการอั้งยี่หรือซ่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ,ร่วมกันฟอกเงิน”
โดยจับกุมได้บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องมาจาก เมื่อประมาณกลางปี 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ผู้เสียหาย 4 ราย ร้องทุกข์ที่ บก.ปอศ. ว่าถูกกลุ่มผู้กระทำผิดแอบอ้างตนเองในลักษณะมีการเปิดแอปพลิเคชัน บีบาท (BeeBaht) และการโฆษณาผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่าประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีการแสดงตัวว่าประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ชื่อว่า บริษัท แห่งหนึ่ง ได้แอบอ้างใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม เป็นเหตุให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และประชาชน ได้รับความเสียหาย

แผนประทุษกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้จะมีการจ้างบริษัทรับส่งข้อความเพื่อส่งลิงค์ในการเข้าแอปพลิเคชันบีบาท และโฆษณาเพื่อประกาศข้อความอันเป็นเท็จเพื่อใช้ในการหลอกลวง โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์เพื่อให้ทำการเข้าไปยังแอปพลิเคชันให้กู้ยืมเงิน โดยทำการเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ในการส่งข้อความและมีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นสถานที่ในการดำเนินการหลอกลวงประชาชนคนไทย โดยแอบอ้างว่าตนประกอบสินเชื่อถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อประชาชนหลงเชื่อ คนร้ายจะหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินให้ตนซึ่งอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการปล่อยเงินกู้ ,ค่าธรรมเนียมเอกสาร (ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ10 ของยอดเงินกู้) และจะหลอกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อให้ประชาชนโอนเงินให้เพิ่ม แต่ท้ายที่สุดกลับไม่ได้รับโอนเงินกู้จริงแต่อย่างใด

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายทำการปลอมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งในระยะเวลา 1 เดือน พบว่ากลุ่มคนร้ายใช้บัญชีกว่า 23 บัญชี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 เดือนและมีการยักย้ายถ่ายเทเงินในระยะเวลาที่รวดเร็วเป็นทอดๆ และจะแปรเปลี่ยนเงินที่ได้จากการหลอกลวงดังกล่าวเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค, รถไถนา, ทองคำแท่ง โดยซื้อจากประเทศไทย ก่อนจะนำส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งการกระทำของกลุ่มคนร้ายเป็นการกระทำที่อุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งถือว่าเครือข่ายนี้เป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ตำรวจและพนักงานอัยการ ได้สืบสวนจนสามารถพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว จำนวน 16 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติหมายจับ และต่อมาตำรวจ ปอศ.ได้เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าว ได้ 15 ราย ยังคงเหลืออีก 1 ราย คือนายเอ (นามสมมุติ) ซึ่งทำหน้าที่ รับโอนเงินผลประโยชน์จากการหลอกลวง นำไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค,รถไถนา และทองคำแท่ง ได้หลบหนีการจับกุมตลอดเรื่อยมา

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และให้การว่าได้หลบหนีไปอยู่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยพึ่งจะข้ามกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม