กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับผู้ต้องหา  2 ราย คือนายเจิ้ง อายุ 28 ปี สัญชาติจีน และนางสาวกิ อายุ 30 ปี สัญชาติไทย แจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต”ตามพ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พร้อมยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และ สมุดบัญชีธนาคาร  4 เล่ม  หลังเข้าตรวจค้นทาวโฮม 3 ชั้น  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พฤติการณ์ จากการสืบสวนของตำรวจ ปอศ. พบว่ามีผู้ใช้แพลตฟอร์ม Facebook  ซึ่งมีผู้ติดตาม กว่า 9,800 คน โพสต์ประกาศ โฆษณา เชิญชวน เกี่ยวกับการให้บริการรับแลกเงิน, เติมหยวน, เรทดี โอนไว โอนเองทุกยอด จากการตรวจสอบพบการโพสต์ภาพถ่ายเงินสดจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า คิดเรทอัตราการโอนเงินสกุลบาทของไทยไปสกุลเงินหยวนของประเทศจีน 4.92 บาท ต่อ 1 หยวน พร้อมทั้งส่งคิวอาร์โค้ดสำหรับโอนเงินบาทไทย

และจากการตรวจสอบพบว่า น.ส.กิ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับแลกเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเส้นทางการเงินพบว่า น.ส.กิ มีบัญชีธนาคารที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับแลก และรับจ่ายเงินหยวน เงินหมุนเวียนกว่า 26 ล้านบาท ภายในห้วงระยะเวลาเพียง 6 เดือน จากการตรวจสอบบัญชีขาเข้า จำนวน 219 บัญชี พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) จำนวน 9 บัญชี ยอดเงินรวมกว่า 1,102,332.51 บาท

ตำรวจ ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาล เพื่อเข้าตรวจค้น และจับกุมได้พร้อมแฟนหนุ่ม สัญชาติจีน

เบื้องต้นผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพสอดคล้องกันว่า ได้ร่วมกันเปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ตั้งแต่ต้นปีนี้( 2569 ) โดยร่วมกับแฟนชาวจีน เปิดบัญชี Alipay เพื่อใช้สำหรับโอนเงินหยวนให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาขอแลกเงิน ซึ่งจะมีการบวกค่าเงินสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนปกติเพื่อเป็นกำไร โดยจะได้กำไรมากน้อยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นๆ ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า จากประเทศจีน  ทั้งในนามนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ให้การยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจรับแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต