รวบสาวนายหน้าและหนุ่มจัดหาขายบัญชีม้านิติบุคคล พร้อมมือถือและเอกสารจดทะเบียน เตรียมขายต่อ 8 หมื่นบาท

​( 9 มิ.ย. 69 ) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 2 คน คือ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี และ นางสาวบี (นามสมมุติ) หรือมิ้น อายุ 30 ปี ฐาน ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร ,สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด  โทรศัพท์มือถือ ได้บริเวณหน้าร้านแว่นแห่งหนึ่ง เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การจับกุมสืบเนื่องจาก ขณะตำรวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวนปราบปราม กองกำกับ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เมืองทองธานี ได้มีสายลับเข้ามาพบ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. แจ้งว่า มีชายไทย ชื่อนายเอ อายุประมาณ 40 ปี และหญิงไทย นางสาวบี อายุประมาณ 30 ปี จะนำบัญชีธนาคารมาเสนอขายให้ ในราคา 80,000 บาท พร้อมโทรศัพท์มือถือลงแอปฯ ของธนาคาร เอกสาร หจก. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 ชุด

และขณะตำรวจชุดจับกุม ออกสืบสวนหาข่าว พบผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เดินมาด้วยกัน และมีตำหนิรูปพรรณตรงตาม ที่สายลับแจ้งเมื่อสายลับส่งสัญญาณว่าทั้ง 2 คน มีสิ่งของที่ตกลงซื้อขาย และได้ตกลงซื้อขายกันจริง ตำรวจจึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบของกลางที่กล่าวมาข้างต้น สอบถามให้การรับสารภาพว่า นายเอ ได้รับบัญชีธนาคารพร้อมเอกสาร และโทรศัพท์มือถือ มาจากชายไทย ชื่อเล่นว่า “เจมส์” อายุประมาณ 28 ปี พักอาศัยอยู่แถวย่านพระราม 7 โดยที่นายเจมส์นำของกลาง มาจาก “NB” ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด แต่ทราบว่าเป็นคนราชบุรี อายุประมาณ 40 ปี และตัวเจ้าของบัญชี หจก. ดังกล่าว ไม่เคยพบ รู้แต่ว่า “NB” เป็นคนรู้จัก แล้วนำส่งต่อมาให้เจมส์ และตนเอง เพื่อนำไปจำหน่าย เสนอขายในราคา 70,000 บาท โดยตนได้ค่าจ้าง 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ 60,000 บาท จะส่งให้นายเจมส์

ส่วนนางสาวบี ให้การรับสารภาพว่า ได้รับบัญชีธนาคารพร้อมเอกสาร และโทรศัพท์มือถือ มาจากนาบแม็ค ซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ได้นำของทั้งหมดมาให้เสนอขายในราคา 80,000 บาท โดยได้ค่าจ้างจำนวน 10,000 บาท ก่อนที่จะมาถูกตำรวจจับกุมดังกล่าว

ซึ่งจากพฤติการณ์ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหา จะทำหน้าที่เป็นนายหน้า หรือเครือข่ายจัดหาบัญชีม้า โดยติดต่อรับซื้อ รับฝาก หรือรับโอนบัญชีธนาคารจากบุคคลอื่น รวมถึงรับโทรศัพท์มือถือ ที่ผูกแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking) พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เพื่อนำไปขายต่อให้กับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บัญชีธนาคารและโทรศัพท์ ที่ผูกระบบธนาคารออนไลน์เหล่านี้ มักถูกนำไปใช้เป็นช่องทางรับ-โอนเงิน ที่ได้มาจากการกระทำความผิด เช่น การหลอกลวงออนไลน์ การหลอกลงทุน การหลอกกู้เงิน การพนันออนไลน์ หรืออาชญากรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่