วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตร.ไซเบอร์ทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ เงินหมุนรวมกันกว่า 2,700 ล้าน อำพรางเส้นเงินผ่าน Payment Gateway เจ้าดัง หลังตำรวจไซเบอร์สืบสวนสอบสวนจนนำมาสู่ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ได้  3 เครือข่าย ตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ทั้งหมด 9 ราย

โดยเครือข่ายแรก UFAC4r เงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ฟอกเงินผ่าน Payment Gateway เจ้าดัง โดยคดีนี้ กลุ่มเครือข่ายใช้การฟอกเงินผ่านการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัทจำนวนหลายบริษัท เพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการฟอกเงินและการอำพรางการทำธุรกรรมด้านการเงินของเว็บพนันออนไลน์

ในส่วนเส้นทางการเงิน พบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้ให้สมาชิกผู้เล่นชำระเงินเข้าบริษัทผ่านระบบ Payment Gateway หรือ ระบบตัวกลางรับชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้า ร้านค้า และธนาคาร เพื่อแฝงตัวเหมือนทำธุรกิจปกติ ช่วยให้รับเงินผ่านบัตรซึ่งรองรับการจ่ายทั้ง บัตรเครดิต/เดบิต พร้อมเพย์ (Thai QR) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (E-wallet) จากนั้นโอนต่อเข้าบัญชีม้า แล้วใช้คนตระเวนกดเงินและเบิกเงินสดจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ก่อนที่สุดท้ายเงินสดจะถูกส่งมอบให้นายทุนต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงิน พบยอดเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยมีการถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนหลายครั้ง มูลค่าสูงถึงหลักหลายล้านบาทต่อครั้ง

ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นได้แล้ว จำนวน 9 ราย และขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด

จุดแรก ที่อาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กทม. สามารถตรวจยึดอุปกรณ์เครือข่าย และพยานหลักฐานสำคัญทางเทคโนโลยีหลายรายการ  

จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. จับผู้ต้องหาอายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ กดเงินสดจากบัญชีธนาคาร และเบิกถอนเงินสดจากธนาคาร เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องนับธนบัตร หนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานการทำบัญชีส่งให้เครือข่าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “ ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบสวนพบอีกว่า กลุ่มขบวนการกดเงินให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ซึ่งทำหน้าที่กดและรวบรวมเงิน จัดการทำบัญชี และส่งเงินไปให้บุคคลหลายรายผ่านยังหลายช่องทาง และในส่วนของ Payment Gateway นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบข้อมูลว่า ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวนมาก ประมาณ 70-80 คดี โดยมีหมายเรียกที่พนักงานสอบสวนส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนอีกเครือข่าย ARGUS99SS เงินหมุนเวียนกว่า 240 ล้านบาทต่อปี  หรือเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ กทม. และ จ.พิษณุโลก เป็นผู้บริหารจัดการเงิน โดยตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญา ได้จำนวน 6 ราย และขออนุมัติหมายค้น จำนวน 1 จุด  เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธว่า ตนเองเพียงเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ผู้จัดหา เพื่อแลกกับเงินจำนวนหลักพันบาทเท่านั้น

เครือข่ายที่3 เป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ betflix-bet5 เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  ตำรวจสามารถออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้  9 ราย ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่บริหารการเงิน ถอนเงิน บัญชีม้า และกลุ่มบัญชีม้านิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งดำเนินคดี และขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไปยังผู้ต้องหารายอื่นในขบวนการ และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป