กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกันจับกุม นายนา (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี แจ้งข้อหาความผิดฐาน “รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกันให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” โดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าจังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน บก.ปคม. ได้เปิดปฏิบัติการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการจับกุม นายดอ (นามสมมุติ) พร้อมชาวจีน ลักลอบเข้าเมือง 8 ราย จนพบเบาะแสสำคัญของ “ผู้นำพาตัวจริง” คือนายนา ซึ่งใช้รถกระบะ ทะเบียนสระแก้ว เป็นพาหนะในการลักลอบขนชาวจีนกลุ่มนี้มาจากชายแดนประเทศกัมพูชา เพื่อนำมาพักคอยในพื้นที่ชายแดน ก่อนรับไม้ต่อส่งเข้าชั้นใน

จากการสืบสวนขยายผล พบว่าชาวจีนทั้ง 8 รายที่นายนานำพาเข้ามานั้น ไม่ใช่แรงงานธรรมดา แต่เป็นกลุ่มสแกมเมอร์ ที่หลบหนีมาจากฐานที่มั่นในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมเข้ามาตั้งฐาน หรือหลบซ่อนตัวในประเทศไทย ก่อนจะย้ายฐานไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลุ่มนี้มีพฤติการณ์หลอกลวงชาวต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเครือข่ายนี้ สร้างความเสียหายแก่ผู้เสียหายทั่วโลก

บก.ปคม. จึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และขออนุมัติศาลอาญา ออกหมายจับ นายนา (นามสมมุติ) ตามฐานความผิดข้างต้น จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ พร้อมทำการตรวจยึดของกลาง นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา