วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย โดยแจ้งข้อหา"ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม" โดยจับกุมได้ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.2566 มีผู้เสียหายแจ้งว่า มีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการโฆษณาชักชวนประชาชน ให้สมัครทำงานออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นลักษณะการปฏิบัติภารกิจโปรโมทสินค้า เพื่อสร้างรายได้ ในระยะแรกกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเพิ่ม แต่ต่อมาได้มีการชักชวนให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุนในแพ็กเกจต่างๆ ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินเข้าร่วมลงทุนต่อเนื่องหลายครั้ง จนไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือคืนเงินต้นให้แก่ผู้เสียหายได้ โดยมักอ้างเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาระบบ

เบื้องต้นพบผู้เสียหายรวมจำนวน 73 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 11,411,219.93 บาท โดยมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 บัญชี และพบกระแสเงินหมุนเวียนในเครือข่ายมากกว่า 100 ล้านบาท

จากการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินพบว่า เงินที่ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งนี้ มิได้ถูกนำไปใช้ในการประกอบกิจการตามที่กล่าวอ้าง แต่ถูกโอนผ่านบัญชีบุคคลและบัญชีนิติบุคคลหลายทอดเพื่ออำพรางแหล่งที่มา ก่อนจะถูกแปรสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ในที่สุด จากนั้นได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การภาคเสธ อ้างว่าได้สมัครทำงานออนไลน์กับบริษัทดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมมอบบัญชีและบัตร ATM ให้บุคคลสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาท และเงินเดือน 10,000 บาท โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าเงินในบัญชีเป็นเงินจากการหลอกลวง