วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้สืบสวนเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้กระทำผิดทางกฎหมาย จนพบข้อมูลว่า มีชายชื่อ “เอก” เป็นผู้ติดต่อให้จัดหาบัญชีม้าโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงบัญชีละ 7,000 บาท ในพื้นที่ จ.ระยอง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ต่อมา พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้ร่วมกันนำทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สายลับติดต่อขายบัญชีธนาคารและบัตร ATM ให้ตามที่ "นายเอก" ต้องการ โดยนัดหมายจุดรับมอบของกันบริเวณหลังตลาดทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ชายชื่อ “เอก” ได้มอบหมายให้ชายชื่อ “อาร์ม” ขับรถมารับบัญชีม้าที่จุดนัดพบ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุม นายอาร์ม อายุ 21 ปี พร้อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยรับสารภาพว่าตนเองมีหน้าที่เพียงรับบัญชีม้าและคอยตระเวนกดเงินสดที่ถูกโอนเข้ามาเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ชายชื่อ “เอก” เท่านั้น

โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจค้นอยู่นั้น ปรากฏว่า ชายชื่อ “เอก” ได้โทรวิดีโอคอลเข้ามาหา "นายอาร์ม" เพื่อสอบถามว่าได้สมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM ตามที่สั่งให้ไปรับแล้วหรือยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ “นายอาร์ม” รับสาย พร้อมทั้งนัดหมายส่งมอบบัญชีม้ากัน “นายเอก” จึงสั่งให้เอาของมามอบให้ตนที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขยายผลโดยพา “นายอาร์ม” เดินทางจาก จ.ระยอง เพื่อไปส่งมอบของตามจุดนัดหมายในพื้นที่ จ.จันทบุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าควบคุมตัว "นายเอก" อายุ 31 ปี ชาวไทยเชื้อสายจีนได้พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง จากนั้นได้ซักถามข้อมูลและสามารถขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ จ.จันทบุรี พบของกลางเป็นบัตร ATM จำนวน 4 ใบ ที่เคยใช้เป็นบัญชีม้า, เงินสดจำนวนกว่า 68,000 บาท และสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหา พบว่า "นายเอก" เพิ่งได้รับการประกันตัวในคดีลักษณะเดียวกันมาเพียง 3 เดือน แต่กลับไม่เข็ดหลาบและวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาทั้ง 2 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตำรวจไซเบอร์ได้เข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมซิมผีบัญชีม้าอย่างเข้มข้นมาโดยต่อเนื่อง จนเป็นผลทำให้ขณะนี้บัญชีธนาคารมีราคาสูงถึง 7,000 บาท ต่อบัญชี ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการ รวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ เพื่อนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป