สืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งได้ใช้งานแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก แล้วได้มีบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “บ่าวแม็ค ก้องเวหา” ใช้รูปโปรไฟล์หน้าตาดีแอดมาขอเป็นเพื่อน แอบอ้างว่าตนเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีฯ จากนั้นได้พูดคุยกันในเรื่องทั่วไปเพื่อตีสนิท และขอแอดบัญชีไลน์กันในเวลาต่อมา

เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะผู้เสียหายเกิดความเชื่อใจ บัญชีไลน์ดังกล่าวจึงได้เริ่มชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนซื้อขายทองคำล่วงหน้า และซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ชื่อ poldxau .net แล้วให้ผู้เสียหายดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ “Mike X” หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ผู้เสียหายได้กรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งรูปบัตรประจำตัวประชาชน, โฮมเพจหนังสือเดินทาง, และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้งลายเซ็นต์ ต่อมาผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปลงทุนหลายครั้ง แต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินคืนได้ รวมมูลค่าความเสียหายจำนวน 1,181,237.36 บาท

ต่อมา พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ได้สั่งการให้พ.ต.ท.สมพร บุตรวงศ์ และ พ.ต.ท.ธวัช ทุเครือ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 นำทีมชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดสุรินทร์  ได้สำเร็จ จำนวน 8 หมายจับ โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวได้แล้ว จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. ชาย อายุ 30 ปี จับกุมตัวได้ที่ แคมป์คนงานก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
2. ชาย อายุ 37 ปี จับกุมตัวได้ที่ บ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
3. ชาย อายุ 34 ปี จับกุมตัวได้ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

โดยผู้ต้องหาแต่ละราย ยังมีหมายจับติดตัวในคดีอื่นอีกหลายคดี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถติดตามอายัดตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำต่างๆ ได้อีก 3 ราย ดังนี้

1. ชาย อายุ 44 ปี ถูกควบคุมตัวที่ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. หญิง อายุ 42 ปี ถูกควบคุมตัวที่ เรือนจำย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.ชาย อายุ 23 ปี ถูกควบคุมตัวที่ เรือนจำจังหวัดหนองคาย

โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นตนอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ส่งดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี และสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป