30 ม.ค. 69 ตำรวจไซเบอร์สืบสวนขยายผลเครือข่ายทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเว็บพนัน จนพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันที่ถูกโอนเข้าบัญชีม้า โดยมีชายต้องสงสัยรายหนึ่ง ทำหน้าที่กดเงินสดเพื่อโยกเงินจากบัญชีม้าบุคคลไปยังบัญชีม้านิติบุคคล และยังพบว่าเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 2 ปีเศษ มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
จากการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงิน นำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายค้นร้านขายแบตเตอร์รี่รถยนต์แห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่ดอนเมือง กทม. ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าว โดยเปิดขายแบตเตอร์รี่รถยนต์และบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ตบตาเจ้าหน้าที่

โดยล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ (29 ม.ค.69 ) ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านแบตเตอรี่รถยนต์แห่งหนึ่ง ใน ถ.ช่างอากาศอุทิศ 5/1 เขตดอนเมือง กทม. จากการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินที่เข้าออกเว็บพนัน และอีกรายทำหน้าที่เก็บเงินและรวมเงินเว็บพนันเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งสามารถตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาท, เครื่องนับเงินอัตโนมัติ, บัตร ATM จำนวน 5 ใบ, ตู้เซฟ และโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ติดต่อเรื่องเว็บพนัน จำนวน 3 เครื่อง 

จากการซักถามเบื้องต้น ผู้ต้องหายอมรับว่าตนเองทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการเงินของเว็บพนันดังกล่าวตามคำสั่งของบอส โดยตนมีหน้าที่คอยติดต่อพูดคุยกับแอดมินเว็บพนัน และส่งสลิป การโอนเงิน - รับโอนเงิน เพื่อเทียบกับระบบบัญชีของเว็บในการทำธุรกรรมทั้งหมดว่าตรงกับยอดเงินตามสลิปหรือไม่ โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ส่วนอีกราย ยอมรับว่าตนเองเป็นเสมียรของร้านแบตเตอร์รี่ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหลังบ้านให้เว็บพนันดังกล่าว โดยตนจะทำหน้าที่รวบรวมเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ แล้วนำเงินสดบางส่วนฝากเข้าตู้ ATM เพื่อโอนไปยังบัญชีพักเงินที่เป็นบัญชีบริษัท ส่วนเงินสดที่เหลือจะรวบรวมนำส่งให้แก่เจ้าของเว็บพนันในทุกสิ้นเดือนต่อไป โดยตนได้ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย  โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาในขบวนการทั้งหมดรวมไปถึงตัวเจ้าของเว็บพนันมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป