ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายขบวนการตุ๋นลงทุนข้ามชาติ "King Power Gold" แอบอ้างแบงก์ดังสร้างโปรไฟล์หรู หลอกเหยื่อไทย-เทศ พบเงินหมุนเวียน 300 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ในฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” โดยสามารถเข้าจับกุมได้ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.นครราชสีมา

พฤติการณ์กล่าวคือ กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันเปิดบริษัท เพื่อบังหน้าสร้างความน่าเชื่อถือ และชักชวนผู้เสียหายทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เกษียณอายุในพื้นที่พัทยา ให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น โดยอ้างว่าได้ร่วมลงทุนกับธนาคารชั้นนำของไทย พร้อมเสนอผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 181 – 3,680 ต่อปี ขบวนการนี้มี น.ส.บี (นามสมมติ) เป็นหัวหน้าขบวนการ ใช้ร้านอาหารและบาร์ของตนเองเป็นสถานที่สร้างความสัมพันธ์และชักชวนเหยื่อชาวต่างชาติ อีกทั้งยังจัดงานระดมทุนตามโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ จากนั้นจะดึงผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์และ WhatsApp เพื่อส่งตารางปันผลและเอกสารทางการเงินปลอม นอกจากนี้ยังมีการหลอกลวงให้ทำสัญญา "ประกันการลงทุน" ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงประกันชีวิตทั่วไป เมื่อถึงกำหนดจ่ายผลตอบแทน กลุ่มผู้ต้องหากลับบ่ายเบี่ยงและออกเช็คเด้งให้ผู้เสียหาย จากการตรวจสอบพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่ คือการนำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้รายเก่า โดยไม่ได้นำเงินไปลงทุนจริง มีผู้เสียหายหลงเชื่อกว่า 400 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 300 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ซึ่งแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ทั้งการชักชวน, บริหารเอกสาร, สร้างความน่าเชื่อถือ และออกเช็คค้ำประกัน พร้อมตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ อาทิ เอกสารแผนการลงทุน 13 กล่อง, โทรศัพท์ 10 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม และเช็คเงินสดอีก 30 ฉบับ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา