ตำรวจสอบสวนกลาง ทลายคอกม้าบางแสน ยึดมือถือ–บัญชีม้า 39 รายการ

17 ม.ค. 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้เข้าตรวจค้นและกล่าวโทษดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 1 ราย ในความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดยเข้าตรวจค้น ณ ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ได้ขยายผลการจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู จนทราบว่ามีจุดรวบรวมบัญชีม้าเพื่อเตรียมลักลอบนำข้ามไปยังประเทศกัมพูชาในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และพบว่ายังมีเครือข่ายในพื้นที่อื่นอีก โดยมีห้องเช่าแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เป็นจุดพักและรวบรวมบัญชีม้าก่อนส่งต่อไปยัง อ.อรัญประเทศ

เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจสอบห้องเช่าดังกล่าว พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นสมุดบัญชี 11 เล่ม, บัตร ATM 15 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง รวม 39 รายการ จากการสอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้จัดหาบัญชีธนาคาร โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อหาคนมาเปิดบัญชีม้า จากนั้นจะพาไปเปิดบัญชี พร้อมโทรศัพท์และซิมการ์ โดยจะมีการให้ค่าตอบแทนกับผู้เปิดบัญชี เป็นเงินบัญชีละ 2,000 บาท

เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเพิ่มเติมจนทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งใน อ.ศรีราชา คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี จากการสอบสวนพนักงานธนาคารรายนี้ ให้การรับสารภาพว่าได้ช่วยเหลือในการเปิดบัญชีจริง โดยให้ลัดคิว ไม่ต้องผ่านการคัดกรอง สามารถตรวจสอบรายชื่อแบล็กลิสต์ และปลดล็อกแอปพลิเคชันที่ถูกระงับได้ โดยได้รับค่าตอบแทน 500 บาทต่อการเปิดบัญชี และ 1,000 บาทต่อการปลดล็อกแอปฯ

นอกจากนี้ ยังสืบทราบว่าผู้ว่าจ้าง คืออดีตพนักงานธนาคารเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้จัดหาบัญชีม้าทั้งหมด ภายหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้การรับสารภาพ