วันที่ 18 ธันวาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย (คนไทยทั้ง 5 ราย) แจ้งความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าเล่นในการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน (บาการ่าออนไลน์) และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น

สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ตรวจสอบเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ประเภทสล็อต และคาสิโนบาคาร่าออนไลน์  เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการแฝงตัวเข้าไปตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว

จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าว ใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นบัญชีรับ–โอนเงินจากผู้เล่นและโอนเงินกลับคืนให้ผู้เล่นภายในระบบ และพบว่าภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน  มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าว มากกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของบริษัทต่าง ๆ รวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท พบว่ามีสถานที่ตั้งของบริษัทที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดขอนแก่น

กระทั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิดรวม 9 บัญชี

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ต้องหา 4 ราย จาก 5 ราย ในคดีนี้ ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอื่นอีก ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันและฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกัน ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลจังหวัดระยอง