28 ก.ค. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับ ทีมสืบสวนทุจริตด้านดิจิทัล ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน” โดยจับกุมได้ในพื้นที่เขตมีนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

โดยพฤติการณ์ของขบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจาก ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ว่ามีการถอนเงินสดจำนวนมากอย่างผิดปกติจากหลายสาขา ในกรุงเทพฯ โดยมีลักษณะพฤติกรรม คือ การโทรจองเงินล่วงหน้า ต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับ ว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยบัญชีม้า มีการถอนเงินสดประมาณ 5 ล้านบาท ที่ธนาคารพาณิชย์ สาขาหนึ่ง

โดยผู้เสียหายเล่าว่า พบข้อความจาก Facebook ว่ามีการแจกพันธุ์ต้นไม้ฟรี จากนั้นมีการให้เข้า Line กลุ่ม ก่อนจะมีการชักชวนให้โปรโมทแพลตฟอร์ม เพื่อรับผลตอบแทน จึงได้หลงเชื่อ โอนเงินไปร่วมลงุทน จำนวน 7 ครั้ง รวม 1,020,916 บาท คนร้ายอ้างว่าเมื่อกลับอเมริกาแล้วจะนำเงินมาคืนให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงทำการโอนเงินไปจำนวน 4 ครั้ง มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยเงินส่วนหนึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส. เอ (นามสมมุติ) 1 ใน 3 คนร้าย

ซึ่งข้อมูลจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่ง ระบุว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บัญชีของ น.ส.เอ (ผู้ต้องหา)  มีการรับโอนเข้าจาก 24 บัญชี รวมกว่า 40 ครั้ง ในวันเดียว รวมยอดกว่า 4.9 ล้านบาท ซึ่งหลังจากยอดเงินเข้าสะสมในระดับที่พอใจ ผู้ต้องหาได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอถอนเงินสดจำนวนรวม 5 ล้านบาท เบื้องหลังการถอนเงินไม่ใช่แค่ฝีมือของเจ้าของบัญชีเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีทีมสนับสนุนที่วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบอีกด้วย

จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายหลัก ประกอบด้วยเจ้าของบัญชีม้า ผู้ควบคุมการถอนเงิน และผู้รับเงินไปฝากบัญชีปลายทาง  และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ