กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ​ร่วมกันจับกุม นายอา (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 1358/25667 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกัน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน” โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2566 ผู้เสียหายซึ่งเป็นนายทหารยศพลตรี ขณะพักอยู่บ้านพักได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามายังมือถือของผู้เสียหาย โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ได้แจ้งกับผู้เสียหายว่ามีคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาในข้อหาคดีฟอกเงิน และค้ายาเสพติด โดยได้นำชื่อนามสกุลของผู้เสียหายไปใช้เปิดบัตรเครดิตกับทางธนาคารพร้อมทั้งแจ้งกับผู้เสียหายว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งเรื่องติดต่อไปเพื่อพูดคุยรายละเอียดดังกล่าว จากนั้นได้มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังโทรศัพท์มือถือผู้เสียหาย โดยมิจฉาชีพได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งกับผู้เสียหายว่าจะทำการอายัดบัญชีการทำธุรกรรมทั้งหมด พร้อมทั้งใช้บัญชีไลน์ติดต่อเข้ามาทางแชท ในแอปพลิเคชันไลน์ของผู้เสียหาย โดยให้ผู้เสียหายพิมพ์ชื่อนามสกุล พร้อมบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่ส่งเข้ามาทางไลน์ดังกล่าว

จากนั้นมิจฉาชีพทำทีโทรวิดีโอคอลเพื่อขอดูสมุดบัญชีซึ่งผู้เสียหายมีอยู่ 2 บัญชี ผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวก็ได้ส่งภาพถ่ายเป็นรูป ผู้ชาย พร้อมข้อความว่า "หมายจับของผู้ต้องหาข้อหาคดีฟอกเงิน และค้ายาเสพติด สภ.เมืองตาก.." พร้อมภาพถ่ายเป็นรูปหนังสือเกี่ยวกับการอายัดการทำธุรกรรมทางการเงิน ของสภ.เมืองตาก ด่วนที่สุด โดยมีชื่อของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกลาง อยู่ท้ายหนังสือมาให้ผู้เสียหาดู ต่อมามิจฉาชีพได้วิดีโอคอลมาอีกครั้ง อ้างว่าจะให้ผู้เสียหายคุยกับ ผกก. สภ.เมืองตาก ซึ่งระหว่างรอสายนั้น มิจฉาชีพแจ้งว่า ผกก. ได้มอบหมายให้ตำรวจอีกคนเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และวางสายโทรศัพท์ไป ต่อมาผู้ใช้บัญชีไลน์ก็ได้ติดต่อมาทางวิดีโอคอล ซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงและคุยสนทนากับผู้เสียหายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ และได้สอบถามผู้เสียหายว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น ๆ อีกไหมจะได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดไปทีเดียว

จากนั้นผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวจึงได้แจ้งให้ผู้เสียหาย เตรียมสมุดบัญชีไว้ให้พร้อม จะติดต่อกลับมาอีกครั้ง ต่อมาผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวก็ติดต่อมายังผู้เสียหาย โดยวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายและสอบถามว่ามีแอปพลิเคชันธนาคาร ในมือถือหรือไม่จะได้ให้ทำการโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน แต่ผู้เสียหายไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารดังกล่าว เนื่องจากไม่เคยทำการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากนั้นผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวแจ้งว่า จะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะต้องตรวจสอบไม่ได้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเสียหาย ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จึงได้เดินทางไปยังธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาโชคชัย 4 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อจะได้ทำการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน

ต่อมาผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวก็ได้ส่งข้อความทักแชทสนทนามาแจ้งว่า "หากพร้อมแล้วรบกวนแจ้งด้วย จะได้เตรียมเอกสารรอนะคะ" จากนั้นผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวก็ได้วิดีโอคอลมาอีกครั้งและได้แจ้งให้ผู้เสียหายทำการโอนเงินที่มีทั้งหมดในแต่ละบัญชีธนาคาร โอนเข้ามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบ โดยแจ้งอีกว่าเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วจะดำเนินการโอนเงินกลับคืนมาให้ทั้งหมด จากนั้นผู้เสียหายจึงได้ทำการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือตามที่ผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวได้บอกขั้นตอนให้ผู้เสียหายทำตาม ซึ่งผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้เสียหายทำการโอนเงิน ผู้เสียหายได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชี นายอา (ผู้ต้องหา) จำนวน 2 ครั้ง และบัญชีอื่นอีก 3 ครั้ง ซึ่งการโอนเงินรวมจำนวน 5 ครั้งดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นความเสียหายกว่า 3.6 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อถึงกำหนดที่บุคคลดังกล่าวอ้างว่า จะทำการโอนเงินทั้งหมดคืนให้ผู้เสียหายเมื่อตรวจสอบเสร็จ แต่ผู้เสียหายไม่ได้รับการคืนเงินตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำการโอนเงินเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย จึงมาแจ้งความ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า นายอา ได้ทำงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงข้าจับกุม นายอายอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับรายชื่อบุคคลในหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีดังกล่าวมาก่อน จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาได้นำบัญชีของตนให้แฟนเก่านำไปใช้ โดยตนไม่ได้รับเงินจากการเปิดบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด