กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหญิง2ราย  ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน”

พฤติการณ์ ด้วยเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2567  ได้มีกลุ่มผู้เสียหาย รวม 10 ราย เข้าแจ้งความที่ บก.ปอศ. ว่าถูกบุคคลใช้ชื่อโค้ชเอ (นามสมมุติ) และ โค้ชบี (นามสมมุติ) อ้างตนเป็นโค้ชและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จจากการลงทุนทางโลกออนไลน์ ใช้ช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ Diamond Trader (ไดมอน เทรดเดอร์) ไลฟ์ชักชวนประชาชน ลงทุนเทรดทองคำ, ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (FOREX) โดยเมื่อมีผู้สนใจจะชักชวนเข้ากลุ่มไลน์โอเพนแชท ชื่อกลุ่ม “VIP ห้องสอนเทรด ” ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2,000 คน จากนั้นจะมีการขายคอร์ส สอนเทรด, จัดงานสัมมนา ตามโรงแรมและสถานที่ต่างๆ เพื่อชักชวนระดมทุนโดยการันตีเงินทุน หรือประกันเงินทุนคืน 100 เปอร์เซ็นต์ และเสนอให้ผลตอบแทนสูง 5-10 เปอร์เซ็นต์  โดยเมื่อมีผู้เสียหายหลงเชื่อ ลงทุนฝากเทรดไปในช่วงแรก มีการจ่ายผลตอบแทนจริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่มต่อเนื่อง 

ต่อมาผู้ต้องหาได้มีการหยุดจ่ายผลตอบแทน โดยอ้างว่าบัญชีเทรดติดลบ และถ้าถอนเงินลงทุนไป จะต้องจ่ายภาษี 30-35 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กลุ่มผู้เสียหายจำเป็นต้องฝากเทรดต่อไป ภายหลังเมื่อผู้เสียหายติดตามทวงถามเพื่อถอนเงินลงทุนคืนกลับได้รับการบ่ายเบี่ยงและไม่สามารถถอนเงินลงทุนคืนได้ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,900,000 บาท 

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าโค้ชทั้ง2คน นำเงินบางส่วนที่ได้จากผู้เสียหายรายอื่นๆ ลักษณะนำมาหมุนเวียนจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นการโอนเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด 

ต่อมาพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสอง ได้ที่บ้านพักพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.ราชบุรี พร้อมทั้งตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี รวม 4 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ