กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุมชาย อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเปิด หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน“ โดยจับกุมได้บริเวณสถานีรถไฟแห่งหนึ่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยก่อนหน้านี้ ขณะที่ผู้เสียหายกำลังเล่นโซเชียลทางมือถืออยู่ที่บ้านพัก ได้เข้าไปอ่านข้อความในกลุ่มไลน์โอเพ่นแชทชื่อกลุ่ม “โปรไฟลุก” มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนทำงานออนไลน์ ผู้เสียหายสนใจอยากหารายได้พิเศษ จึงแอดไลน์ทักไปแจ้งว่า “สนใจงานเสริมค่ะ” ต่อมาทางแอดมินได้แจ้งให้ทราบว่างานที่จะให้ทำเป็นงานช่วยร้านค้ายืนยันรายการสั่งสินค้าของสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆ โดยหลอกให้ผู้เสียหายลงทะเบียนตามขั้นตอนที่แอดมินแนะนำ เป็นการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ตามลิงก์ที่แอดมินส่งมาให้ เมื่อผู้เสียหายเข้าไปลงทะเบียนแล้ว จะต้องเข้าไปทำงานด้วยการกดรับออเดอร์สินค้าให้กับร้านค้าจนครบ 40 ออเดอร์ ซึ่งตามข้อตกลงจะได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 50,000 บาทเศษ แต่เมื่อทำแล้ว ผู้เสียหายต้องการถอนเงินรายได้ดังกล่าว ปรากฏว่าทางแอดมินของระบบแจ้งว่าผู้เสียหายทำผิดระเบียบบริษัทต้องโอนเงินเข้าไปในระบบก่อน จึงจะถอนเงินรายได้จากการทำงานได้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินไปให้ จึงเข้าทางคนร้าย หลังรู้ว่าถูกหลแก จึงเข้าแจ้งความ และทราบว่าคนร้ายรายนี้ตรวจสอบประวัติพบมีคดีที่ไปเปิดบัญชีม้า อีก 2 หมายจับด้วย

จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น นายทวีฯ ให้การรับสารภาพว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างตัดไม้ที่ จ.ตรัง ต่อมามีคนรู้จักมาชักชวนให้เปิดบัญชีอ้างว่านำไปใช้ขายของออนไลน์ให้บัญชีละ 1,000 บาท นายทวีฯ อ้างว่ามีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จึงไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆมา 5 บัญชี ได้เงินมา 5,000 บาท ต่อมามีหมายเรียกตำรวจมาที่บ้านพักหลายใบ เกรงว่าจะถูกจับกุมจึงเดินทางมาหางานทำที่กรุงเทพฯ กระทั่งมาถูกจับกุมในที่สุด