วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม ชาย อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ มีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”  โดยจับกุมได้ บริเวณหน้าล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สืบเนื่องด้วยเมื่อเดือนกันยายน 2564 ผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวกับพวก จากกรณีมีผู้ตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อ “สินเชื่อเงินกู้ด่วน 1” โพสต์ข้อความโฆษณาชักชวนให้ประชาชนกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อผู้เสียหายสนใจกู้เงิน ผู้ต้องหาจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นค่าดำเนินการเอกสาร 325 บาท และต้องจ่ายมัดจำก่อนกู้” ในกรณีผู้เสียหายกู้ 5,000 บาท ต้องจ่ายมัดจำ 400 บาท  ผู้เสียหายกู้ 10,000 บาท ต้องจ่ายมัดจำ 700 บาท หลังจากทำการโอนไปแล้ว ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินกู้จาก “สินเชื่อเงินกู้ด่วน1” แต่อย่างใด

จากการสืบสวนพบว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหา ได้มีการร่วมกับพวกรวม 10 คน โดยลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำในลักษณะเปิดบัญชีรองรับการโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดจากจำนวนหลายคนหลายบัญชีจนกระทั่งโอนเงินไปถึงบัญชีผู้รับผลประโยชน์ โดยผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เปิดบัญชีธนาคาร สัญชาติเมียนมาและบัญชีชื่อของชายคนดังกล่าวในการรับเงินจากการกระทำความผิดเป็นเงินรวม 18 ล้านบาทเศษ โดยมีการกระทำในลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

จากการสอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าไม่ทราบว่าเงินได้รับมาจากทั้งสองบัญชีที่ที่มาจากทางใดบ้าง ส่วนสาเหตุที่มีสองสัญชาติเนื่องจาก เคยไปศึกษาที่ประเทศเมียนมา จึงได้มีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาอีก 1 เล่ม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป