ทลายเครือข่ายโกงภาษี กว่า 300 ล้าน รวบกรรมการบริษัทขยะรีไซเคิล หลังออกใบกำกับภาษีปลอมกว่าพันฉบับ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นางสาวเอ (นามสมมุติ)
อายุ 46 ปี ฐาน “ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออกเอกสารดังกล่าว” โดยจับกุมได้ บริเวณหน้าบ้านพัก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
    
สืบเนื่องจากเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2560 กองตรวจสอบภาษีกลาง (ตส) พร้อมด้วยกองสืบสวนและคดีกรมสรรพากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ทำการตรวจค้นบริษัทที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมรีไซเคิลแห่งหนึ่ง ที่มีที่ตั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับข้อมูลร้องเรียน ว่าบริษัทดังกล่าวมีพฤติกรรมโกงภาษีโดยจัดหาใบกำกับภาษีเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานภาษีซื้อ ภาษีขายของบริษัท พบว่า มีชื่อบริษัท เค จำกัด (ชื่อสมมุติ) เป็นผู้ออกใบกำกับภาษี เป็นจำนวน 1,012 ฉบับโดยไม่มีการซื้อขายกันจริง ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สำหรับเดือนภาษี กันยายน พ.ศ.2557  ถึงเดือนภาษีพฤษภาคม พ.ศ.2560  รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 333 ล้านบาท

ต่อมาเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบบริษัทบริษัท เค จำกัด (ชื่อสมมุติ) ที่มี นางสาวบี (นามสมมุติ) เป็นกรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท จดทะเบียนประกอบกิจการ ประเภท ซื้อขายขยะ รีไซเคิล  ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แต่ พบว่าไม่มีการประกอบกิจการจริง ณ สถานประกอบการที่จดทะเบียนแต่อย่างใด  เป็นเพียงที่พักอาศัย ไม่มีสถานที่เก็บสินค้า หรือสถานที่จอดรถ ซึ่งไม่สอดคล้องกับธุรกิจ ประเภท รีไซเคิล เจ้าพนักงานกรมสรรพากร จึงแจ้งชื่อบริษัท เค จำกัด (ชื่อสมมุติ) ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเภท “ไม่ต้องสอบยัน” และไม่เข้ามาพบเจ้าพนักงานสรรพากรเพื่อนำเอกสารหลักฐานการซื้อ การขายของบริษัทมาให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบ

เจ้าพนักงานกองสืบสวนและคดี กรมสรรพากรจึง ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินคดีอาญากับ นางสาวเอ (นามสมมุติ) กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท เค จำกัด ในฐานะส่วนตัว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานที่ทางสรรพากรเข้ามาร้องทุกข์ และทำการขอหมายจับต่อศาลจังหวัดปทุมธานี และได้ติดตามตัว นางสาวเอ (นามสมมุติ) เรื่อยมา จนกระทั่งสืบทราบว่า ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านพักที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงได้ทำการจับกุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 บก.ปอศ.  ดำเนินการตามกฎหมาย สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ