2 พ.ค. 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย เป็นสัญชาติจีน 1ราย ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น,โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั่งยี่" หลังเข้าบุกจับกุม ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดพะเยา และ จังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความว่าเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ได้รู้จักกับผู้ใช้ Tiktok ซึ่งจะโพสต์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา และอ้างว่าเป็นนักเทรด(จากการตรวจสอบพบว่าเป็นโปรไฟล์ปลอม) และได้แอด LINE เพื่อพูดคุยกัน โดยคนร้ายได้ชักชวนให้ลงทุนเทรดคริปโตฯ ผ่านแพลตฟอร์ม โดยในช่วงแรก ผู้เสียหายลงทุนหลักพัน-หลักหมื่นบาท พบว่าสามารถถอนเงินได้จริง โดยได้ผลตอบแทนประมาณ 10-20% จากนั้นได้ถูกชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 30-50% เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นพบว่าไม่สามารถถอนเงินได้   จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจ  บก.ปอท. จึงทำการสืบสวนพบว่า มีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าจำนวนหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันทีในพื้นที่จังหวัดพะเยา, มีการฟอกเงินผ่านวอลเลตและคริปโตฯ รวมทั้งมีการนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลและติดตามจับกุมผู้ต้องหา ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งขบวนการรวม 8 ราย จับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ พร้อมยึดรถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.นนทบุรี

จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาจีน ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่ารถที่ซื้อ เป็นเงินที่เพื่อนชาวจีนอีกคน โอนมาซื้อให้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป